MishMash styremøte #1
Medlemmer:
- Sunniva Whittaker (UiA) (Styreleder)
- Christian Blom (Notam)
- Christian Schüssler (Reimagine)
- Hege Stensrud Høsøien (NB)
- Tine Grieg Viig (HVL)
Sekretariat:
- Alexander Refsum Jensenius (UiO) (Senterleder)
- Eskil Muan Sæther (UiO) (Administrativ koordinator)
Saksliste
1. Velkommen
Bakgrunn
Dette er det første styremøtet for MishMash.
Behandling
Styreleder ønsket velkommen og inviterte medlemmene til å introdusere seg.
Vedtak
Ingen vedtak.
2. Introduksjon til MishMash’s organisering og struktur
Bakgrunn
MishMash har følgende råd og utvalg:
- Ledelse — Daglig ledelse og koordinering av MishMash
- Arbeidspakkeledergruppen — Ledere for de syv vitenskapelige arbeidspakkene
- Rådet — Strategisk veiledning og overordnet koordinering
- Styret — Styring og overordnet oppfølging av senteret
- Interessentrådet — Representanter for partnere og andre interessenter
- Det vitenskapelige rådet — Internasjonal vitenskapelig rådgivning og evaluering
Behandling
Senterleder orienterte om organiseringern av MishMash.
Vedtak
Tatt til orientering.
3. Styrets funksjon
Bakgrunn
Forskningsrådet har ikke satt noen krav til styrets funksjon, det er dermed opp til styret selv å definere sin funksjon og mandat.
Behandling
Diskusjonen fokuserte på følgende punkter:
- Godkjenning av regnskap og budsjett
- Strategisk arbeid innen både forskning og utdanning
- Muligheter for ekstern finansiering
Vedtak
Tatt til orientering.
4. Praktikaliteter
Bakgrunn
Det er ikke gitt noen føringer på hvordan styret skal jobbe. Det finnes heller ingen verktøy tilgjengelig som fungerer på tvers av alle institusjonene involvert. Styret må derfor selv finne ut av arbeidsform og verktøy.
Behandling
Plassering av styrepapirer: Det ble argumentert for at styrepapirer så langt det er mulig skal være åpent tilgjengelige og tilgjengelig fra nettsiden.
Vedtak
Styrepapirer legges ut på nettsiden. Relevant bakgrunnsinformasjon fra søknasfasen sendes til styremedlemmene per e-post.
5. Identifisering av viktige temaer å jobbe med
Bakgrunn
Gitt størrelsen og kompleksiteten til MishMash, vil det være mange store og generelle saker som vil måtte håndteres i årene fremover.
Behandling
Senterleder orienterte om pågående saker:
- Mye av den faglige aktiviteten vil foregå i arbeidspakkene, så det er viktig å følge med på at disse kommer godt i gang og fungerer som planlagt.
- Nå som rådet og styret er opprettet, er neste jobb å sikre at de assosierte partnere får tilsendt samarbeidsavtale til signering. De vil også kobles på via et interessentråd.
- Interinstitusjonelt UH-samarbeid blir en hovedutfordring for MishMash. Dette vil gjelde både forskning og utdanning og det vil være nødvendig å jobbe med eksisterende systemer (f.eks. UHR) for å finne gode løsninger.
- Samarbeid mellom UH-sektor og offentlige og private aktører er to andre viktige samarbeidsflater som må utvikles og utvides.
Vedtak
Tatt til orientering.
6. Kommende møter
Bakgrunn
Det legges i utgangspunktet opp til to styremøter i året, med mulighet for ekstra møter ved behov.
Behandling
Det ble ytret ønske om noen flere møter i begynnelsen for å komme i gang med arbeidet.
Vedtak
Det arrangeres et nettmøte før sommeren og et fysisk møte i forbindelse med konferansen i Kristiansand i september.